公告日期：2025-06-11

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-090
青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 11 日
召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.24：《关于拟新增公司<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与
约束机制，保证公司董事有效地履行其职责和义务，有效调动公
司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效率，进一
步促进公司稳定持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《北
京证券交易所股票上市规则》及《青岛建邦汽车科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司

实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于以下人员:

（一）董事会成员：包括非独立董事、独立董事；

（二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、
财务负责人、公司董事会及《公司章程》认定的其他人员。

第三条 公司薪酬制度遵循以下原则:

（一）战略导向原则：薪酬与公司战略目标紧密结合，促进公司
长期稳定发展；

（二）绩效挂钩原则：责权利相结合，薪酬水平与个人绩效、公
司业绩紧密关联，充分体现按劳分配、多劳多得；

（三）公平公正原则：在薪酬确定和发放过程中，确保公平、公
正，兼顾内部公平性与外部竞争性；

（四）激励约束并重原则：合理设置薪酬结构，既提供具有吸引
力的激励，又明确约束条件，防止短期行为。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬考核制度和薪酬方案，公司董事
会负责审议高级管理人员的薪酬考核制度和薪酬方案。

第五条 公司综合管理部、财务部配合董事会进行公司董事、高级管理人
员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬标准和支付方式

第六条 公司董事的薪酬构成：

（一） 公司内部董事

根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。公
司内部董事同时在公司兼任高级管理人员，其薪酬标准
和绩效考核依据高级管理人员薪酬与考核办法执行。
（二） 独立董事

在公司领取独立董事津贴，公司独立董事津贴按月发
放，除此以外不再另行发放薪酬。独立董事出席公司董
事会、股东会和专门委员会等会议及按照相关法律、法

规和《公司章程》的规定行使其他法定职权产生的必要
费用由公司承担。

第七条 公司高级管理人员的薪酬构成：

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、奖金和津贴组成。

（一） 基本薪酬。即月度工资标准，根据高级管理人员的教育
……
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