公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-023
证券代码：837248 证券简称：中青国际 主办券商：东吴证券
河南中青国际旅行社股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月17日14:00。

预计会期0.5天。
开始时间：2019年5月17日14:00
结束时间：2019年5月17日17:00
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月14日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-023
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京大成（上海）律师事务所两位律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年年度报告及年报摘要》议案
（二）审议《2018年年度董事会工作报告》议案
（三）审议《2018年年度财务决算报告》议案
（四）审议《2019年年度财务预算方案》议案
（五）审议《2018年年度利润分配方案》议案
（六）审议《2018年年度监事会工作报告》议案
（七）审议《关于聘任2019年年度财务审计机构的议案》议案
（八）审议《监事会对2018年年报审计出具带强调事项段的专项说明》议案
（九）审议《董事会对2018年年报审计出具带强调事项段的专项说明》议案
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证或者其他有效身份证明原件，委托代理人出席的，代理人须持本人身份证或者其他有效身份证明原件、法定代表人授权委托书
（二）登记时间：2019年5月17日10时至14时
（三）登记地点：公司会议室
四、其他

公告编号：2019-023
（一）会议联系方式：联系人：孙灵利，联系电话：13783610270
（二）会议费用：食宿费、交通费自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开前十日提交
五、备查文件目录
《河南中青国际旅行社股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
《河南中青国际旅行社股份优先公司第二届监事会第二次会议决议》

河南中青国际旅行社股份有限公司
董事会
2019年4月24日

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