公告日期：2019-05-17

证券代码：837248 证券简称：中青国际 主办券商：东吴证券

河南中青国际旅行社股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：康海浦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数2,031,999股，占公司有表决权股份总数的36.95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统制定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-020）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-021）

2.议案表决结果：

同意股数2,031,999股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情形。

（二）审议通过《2018年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据2018年的经营情况，编制了《2018年年度报告及年报摘要》，对公司2018年的经营情况予以说明。详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统制定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-020）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-021）

2.议案表决结果：

同意股数2,031,999股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情形。

（三）审议通过《2018年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据2018年年度的财务情况，编制了《2018年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数2,031,999股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情形。

（四）审议通过《2019年年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司根据2019年年度的财务计划，编制了《2019年年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数2,031,999股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情形。

（五）审议通过《2018年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定对2018年年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数2,031,999股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情形。

（六）审议通过《2018年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会主席对2018年度监事会工作进行汇报和总结，具体书面报告见附件《2018年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数2,031,999股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情形。

（七）审议通过《关于聘任2019年年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）一直遵照独立、客观、公正的执业准则。根据《……
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