公告日期：2018-04-25

证券代码：837248 证券简称：中青国际 主办券商：东吴证券

河南中青国际旅行社股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月13日，以电话、邮件

等方式发出通知。

2、会议召开时间：2018年4月23日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场方式

5、会议召集人：董事长杨延军

6、会议主持人：杨延军

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》就是《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2017年年度报告及年报摘要>的议案》。

1、议案内容

公司回顾2017年的经营情况，编制了《2017年年度报告及年报

摘要》，对公司2017年的经营情况予以说明。详见公司于2018年4

月 25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn)披露的《2017年年度报告》（公告编号：

2018-005）和《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-006）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情形

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于<2017年年度总经理工作报告>的议案》。

1、 议案内容

公司总经理对2017年年度工作进行了汇报和总结，详见《2017

年年度总经理工作报告》。

2、 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情形

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需股东大会审议通过。

（三）审议通过《2017年年度董事会工作报告》。

1、 议案内容

董事长对2017年度董事会工作进行汇报和总结，具体书面报告

见附件《2017年年度董事会工作报告》。

2、 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情形

4、 提交股东大会表决情况：

本议案还需股东大会审议通过。

（四）审议通过《2017年年度财务决算报告》。

1、 议案内容

公司根据2017年年度的财务情况，编制了《2017年年度财务决

算报告》。

2、 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情形

4、 提交股东大会表决情况：

本议案还需股东大会审议通过。

（五）审议通过《2018年年度财务预算方案》。

1、 议案内容

公司根据2018年年度的财务计划，编制了《2018年年度财务预

算方案》。

2、 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情形

4、 提交股东大会表决情况：

本议案还需股东大会审议通过。

（六）审议通过《2017年年度利润分配预案》。

1、 议案内容

为支持公司发展，公司拟定2017年年度不分……
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