公告日期：2018-04-25

证券代码：837248 证券简称：中青国际 主办券商：东吴证券

河南中青国际旅行社股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月13日，以电话、邮件

等方式。

2、会议召开时间：2018年4月23日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：以现场方式

5、会议主持人：监事会主席康海浦

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公

司法》就是《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议

的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年年度报告及年报摘要》。

1、议案内容

公司回顾2017年的经营情况，编制了《2017年年度报告及年报

摘要》，对公司2017年的经营情况予以说明。详见公司于2018年4

月 25在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn)披露的《2017年年度报告》（公告编号：

2018-005）和《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-006）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《挂牌公司信息披露细则》的要求，公司监事会对公司关于《2017 年年度报告及年报摘要》的议案进行了审核，并发表审核意见如下：

（1） 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

司内部管理制度的各项规定；

（2） 年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统

基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》的规定，未发现公司 2017 年年度报告所包含的信息存在不符合实际情况，公司 2017 年年度报告真实地反映公司2017年年度的经营成果和财务状况。提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需股东大会审议通过。

（二）审议通过《2017年年度监事会工作报告》。

1、议案内容

监事会主席对2017年度监事会工作进行汇报和总结，具体书面

报告见附件《2017年年度监事会工作报告》。

2、 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需股东大会审议通过。

（三）审议通过《2017年年度财务决算报告》。

1、议案内容

公司根据2017年度的财务情况，编制了《2017年年度财务决算

报告》。

2、 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需股东大会审议通过。

（四）审议通过《2018年年度财务预算方案》。

1、议案内容

公司根据2018年度的财务计划，编制了《2018年年度财务预算

方案》。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情形。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案还需股东大会审议通过。

（五）审议通过《2017年年度利润分……
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