公告日期：2018-06-22

公告编号：2018-020

证券代码：837248证券简称：中青国际 主办券商：东吴证券

河南中青国际旅行社股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年6月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨延军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份2,031,999股，占公司股份总数的36.95%。

二、议案审议情况

(一)审议通过关于《选举康海浦为公司董事》的议案

1.议案内容

公告编号：2018-020

选举康海浦为公司董事

2.议案表决结果：

同意股数2,031,999股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(二)审议通过关于《修改公司章程公告》的议案

1.议案内容

《公司章程》第一佰零四条

原为：

董事会由5名董事组成，设董事长1人。

拟修订为：

董事会由6名董事组成，设董事长1人

2.议案表决结果：

同意股数2,031,999股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《河南中青国际旅行社股份有限公司2018年第一次临时股东大会决

公告编号：2018-020

议》

河南中青国际旅行社股份有限公司

董事会

2018年6月22日

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