公告日期：2018-04-25

公告编号：2018-004

证券代码：837248 证券简称：中青国际 主办券商：东吴证券

河南中青国际旅行社股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及

《公司章程》的规定

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月17日14:00

结束时间：2018年5月17日17:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2018-004

本次股东大会的股权登记日为2018年5月14日，股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

3.北京大成（上海）律师事务所的两位律师

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

（一）、《2017年年度报告及年报摘要》

（二）、《2017年年度董事会工作报告》

（三）、《2017年年度财务决算报告》

（四）、《2018年年度财务预算方案》

（五）、《2017年年度利润分配方案》

（六）、《2017年年度监事会工作报告》

（七）、《关于续聘2018年年度财务审计机构的议案》

（八）、《关于审议2017年年度财务审计报告的议案》

（九）、《关于<追认2017年关联担保>的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证或者其他有效

身份证明原件，委托代理人出度的，代理人须持本人身份证或者

公告编号：2018-004

其他有效身份证明原件、法定代表人授权委托书

(二)登记时间: 2018年5月17日10时至14时

(三)登记地点:

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：楚亚南 联系电话：0371-86589879

(二)会议费用：食宿费、交通费自理

(三)临时提案

临时提案请于会召开前十日提交

五、备查文件目录

《河南中青国际旅行社股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《河南中青国际旅行社股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》河南中青国际旅行社股份有限公司

董事会

2018年4月25日

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