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公告日期：2018-06-07
公告编号：2018-015
证券代码：837248 证券简称：中青国际 主办券商：东吴证券
河南中青国际旅行社股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018年5月26日，以电话、邮件等
方式发出通知。
2、会议召开时间：2018年 6月 7日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场方式
5、会议召集人：董事长杨延军
6、会议主持人：杨延军
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议
的董事共 0人。
二、议案审议情况
公告编号：2018-015
（一） 审议通过《选举康海浦为公司董事》的议案。
1、 议案内容
提名选举康海浦先生为第一届董事会董事，任职期限至公司第一届董事会届满。
2、 议案表决结果：
同意票 5票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况：
不涉及关联交易，无回避表决情形
4、 提交股东大会表决情况：
尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《修改公司章程》的议案。
1、 议案内容
详见公司于2018年6月7日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)披露的《修改公司章程的公告》（公告编号：2018-014）。
2、 议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况：
不涉及关联交易，无回避表决情形
4、 提交股东大会表决情况
本议案需股东大会审议通过。
（三） 审议通过提请召开《2018年第一次临时股东大会》的议案。
1、 议案内容
审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议 公告编号：2018-015
案》，公司拟定于2018年6月22日召开2018年第一次临时股东大会 2、 议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况：
不涉及关联交易，无回避表决情形
三、 备查文件目录
（一）《河南中青国际旅行社股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
河南中青国际旅行社股份有限公司
董事会
2018年6月7日
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
