公告日期：2018-06-07

公告编号：2018-017

证券代码：837248 证券简称：中青国际 主办券商：东吴证券

河南中青国际旅行社股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年5月26日，以电话、邮件

等方式。

2、会议召开时间：2018年6月7日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：以现场方式

5、会议主持人：监事楚亚南

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公

司法》就是《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议

的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名选举楚亚南为公司监事会主席的议案》

公告编号：2018-017

1、议案内容

原公司监事会主席康海浦先生因个人原因辞去监事会主席职务，为了公司相关工作的正常开展，现提名选举楚亚南女士为公司监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

楚亚南女士不属于失信人员，符合我国相关法律、法规规定的任职资格。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

未涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需股东大会审议通过。

三、 备查文件目录

《河南中青国际旅行社股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

河南中青国际旅行社股份股份有限公司

监事会

2018年6月7日

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