
公告日期:2020-05-14
公告编号:2020-014
证券代码:837249 证券简称:乐生活 主办券商:国海证券
乐生活智慧社区服务集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 14 日
2.会议召开地点:北京市石景山区实兴东街 8 号院 1 号楼(京汉大厦)八层 8-1
会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长段亚娟女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数45,138,000 股,占公司有表决权股份总数的 83.04%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 3 人,董事田汉先生、申勇先生因出差在外地缺席;2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
公告编号:2020-014
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。2.议案表决结果:
同意股数 45,138,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 83.04%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容:
为进一步完善股东大会的运作,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定和《公司章程》,拟修订《股东大会议事规则》。
2.议案表决结果:
同意股数 45,138,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 83.04%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《关于会计师事务所变更的议案》
公告编号:2020-014
1.议案内容:
为配合公司后续的资本运作计划,拟变更公司 2019 年度财务报告审计机构。拟聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告的审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数 45,138,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 83.04%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《乐生活智慧社区服务集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
乐生活智慧社区服务集团股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 14 日
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