
公告日期:2020-06-24
证券代码:837249 证券简称:乐生活 主办券商:国海证券
乐生活智慧社区服务集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 24 日
2.会议召开地点:北京市石景山区实兴东街 8 号院 1 号楼(京汉大厦)八层 8-1
会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长段亚娟女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数54,360,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 3 人,董事田汉先生、申勇先生因在外地缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
详见公司于 2020 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上
披露的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-017)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-018)。
2.议案表决结果:
同意股数 54,360,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,结合公司实际经营情况和财务状况,公司编制了 2019 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 54,360,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,根据公司未来的经营计划和发展方向,公司编制了《2020 年度财务预算报告》。本财务预算为公司 2020 年度经营计划的管理控制指标,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性,并不代表公司对 2020 年度的盈利预测。
2.议案表决结果:
同意股数 54,360,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
公司董事会组织编制了《2019 年度董事会工作报告》,对董事会在 2019 年
度的工作进行回顾和总结。2019 年度,董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,认真履行股东大会赋予的职责,规范运作,科学决策,积极推动公司各项业务发展。
2.议案表决结果:
同意股数 54,360,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
在报告期内,监事会本着对股东和公司负责的原则,在公司日常运营过程中,严格依照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责,积极行使权力、履行义务;按照《公司监事会议事规则》规范监事会日常监督和议事行为,有效的发挥了监事会的监督作用。
2.议案表决结果:
同意股数 54,360,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(六)……
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