公告日期：2018-11-26

公告编号：2018-066

证券代码：837249 证券简称：乐生活 主办券商：国海证券

乐生活智慧社区服务集团股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月20日以书面通知方式发出5.会议主持人：段亚娟女士

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司设董事长一名，选举董事段亚娟担任公司第

公告编号：2018-066

二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总裁及财务负责人》的议案

1.议案内容：

根据公司经营管理需要，聘任段亚娟担任公司总裁及财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起，自公司第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总裁》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，经总裁提名，拟聘任杜凌云担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案

公告编号：2018-066

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，经董事长提名，拟聘任许晓青担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满之日止。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《乐生活智慧社区服务集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

乐生活智慧社区服务集团股份有限公司

董事会

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。