公告日期：2025-06-24

公告编号：2025-018

证券代码：837251 证券简称：智唐科技 主办券商：开源证券
智唐科技（北京）股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：朱磊

6.会议列席人员：-

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《智唐科技（北京）股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经全体董事一致同意，选举朱磊

公告编号：2025-018

先生为第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起第四届董事会任期届满时止。

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《智唐科技（北京）股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》《公司章程》的相关规定，聘任朱磊先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止；聘任夏雨昊先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止；聘任林正旭先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《智唐科技（北京）股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《智唐科技（北京）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

公告编号：2025-018

智唐科技（北京）股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 24 日

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