公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-026

证券代码：837251 证券简称：智唐科技 主办券商：开源证券
智唐科技（北京）股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东会的议案已于2025年8月15由公司第四届董事会第二次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《智唐科技（北京）股份有限公司章程》中关于召开临时股东会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：北京市大兴区金地威新国际中心 D 座元宇宙大厦 9 层 902-5

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-026

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 5 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837251 智唐科技 2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于提名韩佳颖女士为公司监事

1 √

的议案

审议《关于提名韩佳颖女士为公司监事的议案》

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《智唐科技（北京）股份有限公司监事任命公告》（公告

公告编号：2025-026

编号:2025-023）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1．自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2．由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、
委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；

3．由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席
本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人
（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复
印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务
合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、
加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执
照正副本（复……
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