公告日期：2019-09-30

公告编号：2019-018

证券代码：837252 证券简称：泰维股份 主办券商：东吴证券
大连泰维精密模具股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 16 日 9 时。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2019-018

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 11 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
辽宁省大连经济技术开发区孤山大街 49 号-1 公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于友利银行贷款变更担保方式的议案》
公司第二届董事会第四次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于向友利银行（中国）有限公司大连分行申请授信的协议书》议案，表决通过向友利银行贷款 700 万元，以子公司极东一雷克（大连）有限公司不动产抵押，现拟变更为以大连泰维精密模具股份有限公司存款质押，其他事项不变。
三、会议登记方法
（一）登记方式
法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托、营业执照复印件和出席者身份证明办理登记；个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 10 月 16 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

公告编号：2019-018

四、 其他
（一）会议联系方式：联系地址：辽宁省大连经济技术开发区孤山大街 49 号-1
联系人：乔爱君 联系电话：0411—87188978 传真：0411—87188968
（二）会议费用：食宿及交通费用自理。
（三）临时提案
单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认并加盖公章的公司第二届董事会第五次会议决议。

大连泰维精密模具股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 30 日

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