
公告日期:2019-10-16
公告编号:2019-019
证券代码:837252 证券简称:泰维股份 主办券商:东吴证券
大连泰维精密模具股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 10 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:乔爱君
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 3 人,持有表决权的股份 14,510,000 股,占公司有表决权股份总数的 85.35%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于友利银行贷款变更担保方式的议案》
1.议案内容:
公司第二届董事会第四次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于向
公告编号:2019-019
友利银行(中国)有限公司大连分行申请授信的协议书》议案,表决通过向友利银行贷款 700 万元,以子公司极东一雷克(大连)有限公司不动产抵押,现拟变更为以大连泰维精密模具股份有限公司存款质押,其他事项不变。
2.议案表决结果:
同意股数 14,510,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
与会股东签字确认并加盖公章的《大连泰维精密模具股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》
大连泰维精密模具股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 16 日
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