公告日期：2025-09-16

证券代码：837253 证券简称：中良股份 主办券商：一创投行

徐州中良设备工程股份有限公司公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 25 日、2025 年 9 月 16 日分别召开徐州中良设备工程股
份有限公司第四届董事会第八次会议、2025 年第一次临时股东会审议通过《关
于拟修订<公司章程>的议案》，并于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章
程>的议案》（公告编号：2025-015）和 2025 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《徐州中良设备工程股份有限公司公司章程》（公告编号：2025-038）。
二、 分章节列示制度的主要内容

徐州中良设备工程股份有限公司章程

目 录

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 公司股份...... 4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东会 ...... 8
第一节 股东...... 8

第二节 控股股东和实际控制人......11
第三节 股东会的一般规定......12
第四节 股东会的召集......17
第五节 股东会的提案与通知......18
第六节 股东会的召开......20
第七节 股东会的表决和决议......23
第五章 董事会......26
第一节 董事......26
第二节 董事会......30
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......35
第七章 监事会......37
第一节 监事......37
第二节 监事会......39
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......41
第一节 财务会计制度......41
第二节 会计师事务所的聘任......43
第九章 通知、公告和信息披露 ......43
第十章 投资者关系管理 ......45
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......47
第一节 合并、分立、增资和减资......47
第二节 解散和清算......48
第十二章 修改章程......50
第十三章 附则......51
第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司由徐州中良设备工程有限公司以发起设立的方式整体变更为股份有限公司，在徐州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。

第四条 公司于 2016 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第五条 公司注册名称（中文）：徐州中良设备工程股份有限公司。

第六条 公司住所：睢宁县高作八里工业园钢铁南路东侧。

第七条 公司注册资本为人民币（大写）肆仟零肆拾肆万捌仟（¥40,448,000）元，实收资本为人民币（大写）肆仟零肆拾肆万捌仟（¥40,448,000）元。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 董事长为公司的法定代表人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，每届任期为三（3）年，可连选连任。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十（30）日内确定新的法定代表人。

第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十一条 公……
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