公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-018

证券代码：837253 证券简称：中良股份 主办券商：一创投行
徐州中良设备工程股份有限公司

拟修订《董事会议事规则》的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

原规定 修订后

原第一章 第一条 第一章第一条改为：

为了进一步规范徐州中良设备工程股份

有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董 为了进一步规范徐州中良设备工程股份
事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称 民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、“《管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系 《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规 “《管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系则》”）及其他有关法律、行政法规和规范性 统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规文件的规定和《徐州中良设备工程股份有限 则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制 司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）及
定本议事规则。 其他有关法律、行政法规和规范性文件的规
定和《徐州中良设备工程股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”），特制定本议事
规则。

公告编号：2025-018

原第五章 第二十一条 第五章 第二十一条

董事会会议以现场召开为原则。必要时， 董事会会议以现场召开为原则。必要
在保障董事充分表达意见的前提下，经召集 时，在保障董事充分表达意见的前提下，经人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、 召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。 视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式
董事会会议也可以采取现场与其他方式 召开。

同时进行的方式召开。 董事会召开会议和表决可以采用电子通
非以现场方式召开的，以视频显示在场 信方式，董事通过该方式参加董事会会议和的董事、在电话会议中发表意见的董事、规 进行表决的，视为出席和有效表决。

定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效 董事会会议也可以采取现场与其他方式
表决票，或者董事事后提交的曾参加会议的 同时进行的方式召开。

书面确认函等计算出席会议的董事人数。 非以现场方式召开的，以视频显示在场
的董事、在电话会议中发表意见的董事、规
定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效
表决票，或者董事事后提交的曾参加会议的
书面确认函等计算出席会议的董事人数。

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