公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-017

证券代码：837253 证券简称：中良股份 主办券商：一创投行
徐州中良设备工程股份有限公司

拟修订《董事会秘书工作细则》的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

原规定 修订后

原第一章 第一条 第一章第一条改为：

为促进徐州中良设备工程股份有限公司

（以下简称“公司”）的规范运作，规范公司 为促进徐州中良设备工程股份有限公司
董事会秘书的工作，根据《中华人民共和国 （以下简称“公司”）的规范运作，规范公司公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 董事会秘书的工作，根据《中华人民共和国华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券（以下简称“《管理办法》”）、《全国中 法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以 （以下简称“《管理办法》”）、《全国中下简称“《业务规则》”）、《非上市公众 小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以公司监管指引第 1 号-信息披露》（以下简称 下简称“《业务规则》”）、《全国中小企“《监管指引》”）及其他有关法律、行政 业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下法规和规范性文件的规定和《徐州中良设备 简称“《治理规则》”）及其他有关法律、工程股份有限公司章程》（以下简称“《公 行政法规和规范性文件的规定和《徐州中良
司章程》”），制订本工作细则。 设备工程股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”），制订本工作细则。

原第二章 第五条 第二章 第五条

（二）、（三）、（四）

（二）被中国证监会采取证券市场禁入

公告编号：2025-017

措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；
（三）被全国中小企业股份转让系统或
者证券交易所采取认定其不适合担任公司高
级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（四）本公司现任监事；

（五）中国证监会和全国中小企业股份
转让系统规定的其他情形。（新增）

原第三章 第六条 （八） 第三章 第六条 （八）

在知悉公司作出或者可能作出违反有关 在知悉公司作出或者可能作出违反有关
规定的决议时，应当予以提醒，并及时立即 规定的决议时，应当及时提醒董事会，并及
如实报告； 时向主办券商或者全国中小企业股份转让系
统报告；

原第四章 第八条 第四章 第八条

董事会秘书由董事长提名，经董事会聘 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘
任或解聘。董事兼任董事会秘书的，如果某 任或解聘。董事兼任董事会秘书的，如果某一行为需由董事、董事会秘书分……
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