公告日期：2025-08-27

证券代码：837253 证券简称：中良股份 主办券商：一创投行
徐州中良设备工程股份有限公司

拟修订《利润分配制度》的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

原规定 修订后

新增第一章 第四条

公司制定利润分配方案，应当依据公开
披露且仍在六个月有效期内的定期报告。

公司制定利润分配方案应当以母公司财
务报表中可供分配利润为依据，并应当按照
合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低
的原则确定具体分配比例，避免出现超额分
配情形。

公司在审议利润分配方案的股东会召开
前，已披露最新一期定期报告的，其分配金
额应当不超过最新一期定期报告的可供分配
利润。

原第六章 第二十一条 新增第一章 第五条

出现下述情形的，监事应当对有关提案回避 公司应当以制定利润分配方案时的股本
表决： 数量计算参与分配的股本基数，并在方案中
明确在利润分配方案披露后至实施前，出现
（一） 《业务规则》规定监事应当回 新增股份挂牌、股份回购、股权激励行权、
避的情形； 可转换公司债券转股等情形时的方案调整原

（二） 监事本人认为应当回避的情 则。

形； 公司申请实施利润分配的股本基数，应
当以股权登记日股本数为准，且自向中国证
《公司章程》规定的因监事与会议提案所涉 券登记结算有限责任公司（以下简称中国结及的企业有关联关系而须回避的其他情形。 算）提交利润分配申请之日或向全国中小企
业股份转让系统有限责任公司（以下简称全
国股转公司）提交除权除息业务申请之日起
至实施完毕期间，原则上应当保持总股本和
参与分配的股本基数不变。

新增第一章 第六条

公司在筹划利润分配方案过程中，应当
将内幕信息知情人控制在最小范围内，并采
取严格的保密措施，防止利润分配方案泄露。

原第二章 第五条 第二章 第八条

公司的公积金用于弥补公司的亏损、……
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