公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-023

证券代码：837253 证券简称：中良股份 主办券商：一创投行
徐州中良设备工程股份有限公司

拟修订《监事会议事规则》的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

原规定 修订后

原第五章 第十条 第一章 第六条

紧急情况下，监事会会议可以通讯方式 紧急情况下，监事会会议可以通讯方式
进行表决，但监事会召集人（会议主持人） 进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通 应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面 讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会 意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室。监事不应当只写明投票意向而不表 办公室。监事不应当只写明投票意向而不表
达其书面意见或者投票理由。 达其书面意见或者投票理由。

监事会召开会议和表决可以采用电子通
信方式，监事通过该方式参加监事会会议和
进行表决的，视为出席和有效表决。

原第六章 第二十一条 第六章 第二一条

出现下述情形的，监事应当对有关提案回避 出现下述情形的，监事应当对有关提案回避
表决： 表决：

（一） 《业务规则》规定监事应当回 （一）《业务规则》规定监事应当回避
避的情形； 的情形；

（二） 监事本人认为应当回避的情 （二）监事本人认为应当回避的情形；

公告编号：2025-023

形； （三） 《公司章程》规定的因监事与
《公司章程》规定的因监事与会议提案所涉 会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避及的企业有关联关系而须回避的其他情形。 的其他情形。

监事与监事会会议决议事项有关联关系
的，应当回避表决，不得对该项决议行使表
决权，也不得代理其他监事行使表决权。该
监事事会会议由过半数的无关联关系监事出
席即可举行，监事会会议所作决议须经无关
联关系监事过半数通过。

《监事会议事规则》中所有章节条款设计“股 《监事会议事规则》中所有章节条款设计“股
东大会”的字段 东大会”的字段，统一调整为“股东会”

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《监事会议事规则》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情……
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