公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-021

证券代码：837253 证券简称：中良股份 主办券商：一创投行
徐州中良设备工程股份有限公司

拟修订《股东会议事规则》的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

原规定 修订后

原第一章 第六条 第一章 第六条

公司召开年度股东大会或公司召开的 公司召开年度股东会、审议公开发行并
股东大会提供网络投票方式的，应当聘请律 在北交所上市事项等需要股东会提供网络投师对股东大会的召集、召开程序、出席会议 票方式的，应当聘请律师对股东会会议的召人员的资格、召集人资格、表决程序和结果 集、召开程序、出席会议人员的资格、召集
等会议情况出具法律意见书。 人资格、表决程序和结果等会议情况出具法
律意见书。

原第四章 第十一条 删除

原第四章 第十八条 删除

原第六章 第四十八条 第五章 第四十九条

股东大会对所有提案进行逐项表决，对 股东会对所有提案进行逐项表决，对同
同一事项有不同提案的，按提案提出的时间 一事项有不同提案的，按提案提出的时间顺顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导 序进行表决；股东在股东会上不得对同一事致股东大会中止或不能做出决议外，股东大 项不同的提案同时投同意票；同一表决权只
会将不会对提案进行搁置或不予表决。 能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或
不能做出决议外，股东会将不会对提案进行
搁置或不予表决。

公告编号：2025-021

新增：第六章 第五十五条

股东会现场结束时间不得早于网络或者其他
方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决
情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否
通过。

新增：第六章 第五十六条

在正式公布表决结果前，股东会现场、网络
及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、
监票人、股东、网络服务方等相关各方对表
决情况均负有保密义务。

原第七章 第五十八条 第六章 第六十一条

下列事项由股东大会以特别决议通过： 下列事项由股东会以特别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散、清算 （二）公司的分立、合并、解散、清算
或者变更公司组织形式； 或者变更公司组织形……
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