公告日期：2025-08-27

证券代码：837253 证券简称：中良股份 主办券商：一创投行
徐州中良设备工程股份有限公司

拟修订《对外担保管理制度》的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

原规定 修订后

原第一章 第五条 删除

原第二章 第七条 第二章 第七条

第一条 公司下列对外担保行为，须 第二条 公司下列对外担保行为，须
经董事会审议通过后提交股东大会审议： 经董事会审议通过后提交股东会审议：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经 （一）单笔担保额超过公司最近一期经
审计净资产 10％的担保； 审计净资产 10％的担保；

（二）公司及控股子公司的对外担保总 （二）公司及控股子公司的对外担保总
额，超过公司最近一期经审计净资产 50％以 额，超过公司最近一期经审计净资产 50％以
后提供的任何担保； 后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70％的担保对 （三）为资产负债率超过 70％的担保对
象提供的担保； 象提供的担保；

（四）连续十二个月内担保金额超过公 （四）按照担保金额连续 12 个月累计
司最近一期经审计总资产的 30％； 计算原则，超过公司最近一期经审计总资产
（五）连续十二个月内担保金额超过公 30％的担保；

司最近一期经审计净资产的 50％且绝对金额 （五）为公司关联方提供担保的；

超过 5000 万元人民币；

（六）对股东、实际控制人及其关联人 （六）对股东、实际控制人及其关联人
提供的担保； 提供的担保；

（七）相关法律、法规或公司章程规定 （七）预计未来十二（12）个月对控股
的其他担保情形。 子公司的担保额度；

董事会审议担保事项时，应经出席董事 （八）相关法律、法规或公司章程规定
会会议的三分之二以上的董事审议同意。股 的其他担保情形。

东大会审议前款第（四）项担保事项时，应 董事会审议担保事项时，应经出席董事
经出席会议的股东所持表决权的三分之二以 会会议的三分之二以上的董事审议同意。
上通过。

公司为关联方或者股东、实际控制人及
股东大会在审议为股东、实际控制人及 其关联方提供担保的，应当具备合理的商业
其关联人提供的担保议案时，该股东或受该 逻辑，在董事会审议通过后提交股东会审议，实际控制人支配的股东，不得参与该项表决， 关联董事、关联股东应当回避表决。
该项表决须经出席股东大会的其他股东所持

表决权的半数以上通过。 公司为全资子公司提供担保，或者为其
他控股子公司提供担保且控股子公司其他股
东按所享有的权益提供同等比例担保，不损
害公司利益且为本条第一款第（一）项至第
（三）项情形的，由董事会审议即可，无需
提交股东会审议。

公司计算担保金额、担保总额时，应当
包括公司为他人提供担保的金额以及子公司
为公司合并报表范围外的主体提供担保的金
……
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