公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-020

证券代码：837253 证券简称：中良股份 主办券商：一创投行
徐州中良设备工程股份有限公司

拟修订《对外投资管理制度》的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

原规定 修订后

原第三章 第八条 第三章 第九条

公司的对外投资行为须经董事会或股 对外投资的审批权限应严格按照有关法
东大会审议通过后方可实施。对外投资的总 律、法规及《公司章程》等规定的权限履行额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上 审批程序。

的（对外投资的总额同时存在账面值和评估 公司股东会、董事会、总经理为公司对
值的，以较高者作为计算数据），须经股东 外投资的决策机构，各自在其权限范围内，
大会审议通过。 对公司的对外投资做出决策。其他任何部门
和个人无权做出对外投资的决定。

公司对合并报表范围内的控股子公司或
者该控股子公司对其合并报表范围内的控股
孙公司的对外投资，除另有规定或者损害股
东合法权益的以外，可免于履行股东会审议
程序。

公司单方面获得利益的对外投资，可免
于履行股东会审议程序。

《对外投资管理制度》中所有章节条款设计 《对外投资管理制度》中所有章节条款设计

公告编号：2025-020

“股东大会”的字段 “股东大会”的字段，统一调整为“股东会”

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《对外投资管理制度》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况修订相关内容。

三、备查文件

一、《徐州中良设备工程股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

二、原《对外投资管理制度》、修订后的《对外投资管理制度》

徐州中良设备工程股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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