公告日期：2025-08-27

证券代码：837253 证券简称：中良股份 主办券商：一创投行
徐州中良设备工程股份有限公司

拟修订《信息披露管理制度》的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

原规定 修订后

原 第一章 第一章

为了加强对徐州中良设备工程股 为了加强对徐州中良设备工程股份有限
份有限公司（以下简称“公司”）信息 公司（以下简称“公司”）信息披露工作的披露工作的管理，保护公司、股东、债 管理，保护公司、股东、债权人及其它利益权人及其它利益相关者的合法权益，规 相关者的合法权益，规范公司的信息披露行范公司的信息披露行为，根据《中华人 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下民共和国公司法》（以下简称“《公司 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国法》”）、《中华人民共和国证券法》 证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非（以下简称“《证券法》”）、《非上 上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管市公众公司监督管理办法》（以下简称 理办法》”）、《全国中小企业股份转让系“《管理办法》”）、《全国中小企业 统业务规则（试行）》（以下简称“《业务股份转让系统业务规则（试行）》（以 规则》”）、《全国中小企业股份转让系统下简称“《业务规则》”）、《非上市 挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规公众公司监管指引第 1 号－信息披露》 则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂（以下简称“《监管指引》”）、《全 牌公司信息披露规则》（以下简称“《披露国中小企业股份转让系统挂牌公司信 规则》”）及其他有关法律、行政法规和规息披露细则（试行）》（以下简称“《信 范性文件的规定和《徐州中良设备工程股份
息披露细则》”）及其他有关法律、行 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），政法规和规范性文件的规定和《徐州中 特制定本制度。
良设备工程股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”），特制定本制
度。

原第二章 第四节 第二十七条 第二章 第四节 第二十七条

(一) 一方以现金认购另一方发行 （一）一方以现金方式认购另一方
的股票、公司债券或企业债券、可转换 公开发行的股票、公司债券或者企业债
公司债券或者其他证券品种； 券、可转换公司债券或者其他证券品
种；

(二) 一方作为承销团成员承销另 （二）一方作为承销团成员承销另
一方公开发行的股票、公司债券或企业 一方公开发行股票、公司债券或者企业债券、可转换公司债券或者其他证券品 债券、可转换公司债券或者其他证券品
种； 种；

(三) 一方依据另一方股东大会决 （三）一方依据另一方股东会决议
议领取股息、红利或者报酬。 领取股息、红利或者报酬；

(四) 公司与其合并报表范围内的 （四）一方参与另一方公开招标或
控股子公司发生的或者上述控股子公 者拍卖，但是招标或者拍卖难以形成公
司之间发生的关联交易。 允价格的除外；

（五）公司单方面获得利益的交
易，包括受赠现金资产、获得债务减免、
接受担保和资助等；

（六）关联交易定价为国家规定
的；

（七）关联方向公司提供资金，利
率水平不高于中国人民银行规定的同
期贷款基准利率，且公司对该项财务资
助无相应担保的；

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