公告日期：2026-04-27

证券代码：837253 证券简称：中良股份 主办券商：一创投行
徐州中良设备工程股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 卞新萍

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果和所作决议真实、合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《徐州中良设备工程股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》1.议案内容：

根据《公司章程》等规定，公司总经理对 2025 年度工作进行总结，并形成
《徐州中良设备工程股份有限公司总经理 2025 年度工作报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《徐州中良设备工程股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年度整体工作情况，编制相关年度工作报告。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《徐州中良设备工程股份有限公司 2025 年度财务决算报告》1.议案内容：

公司结合 2025 年财务数据与业务经营情况，编制了《2025 年度财务决算报
告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《徐州中良设备工程股份有限公司 2026 年度财务预算报告》1.议案内容：

在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，充分考虑宏观经
济环境、行业、市场、客户需求、竞争、机会和自身能力等多种因素的影响，公司编制了 2026 年财务预算报告。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《徐州中良设备工程股份有限公司 2025 年度报告及年度报告摘
要》
1.议案内容：

详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-003）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《徐州中良设备工程股份有限公司 2025 年度权益分派预案》
1.议案内容：

详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《徐州中良设备工程股份有限公司 2025年年度权益分派预案》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度外部审计机构的议案》
1.议案内容：

详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。