公告日期：2021-12-07

公告编号：2021-035

证券代码：837254 证券简称：国电能源 主办券商：天风证券
国电远鹏能源科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 22 日以电话方式发出
5.会议主持人：左鹏强

6.会议列席人员：公司部分高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事赵广义因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<对外担保暨关联交易>的议案 》
1.议案内容：

国电远鹏能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的关联公司（关联

公告编号：2021-035

关系为“公司实际控制人亲属控制的公司”）北京远鹏农业科技有限公司（以 下简称“远鹏农业”）拟向兴业银行股份有限公司北京通州运河支行申请流动 资金贷款800万元，贷款期限12个月。北京首创融资担保有限公司通州分公司 对本次贷款提供保证担保。

公司以其拥有的位于北京市丰台区丰科路6号院2号楼15层1504、1508、 1517、1518共计四套房产抵押给北京首创融资担保有限公司通州分公司作为 反担保。

公司法定代表人左鹏强向首创担保提供无限连带责任保证反担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

左鹏强和远鹏农业公司实际控制人左文娟为亲属关系，需要回避表决，其 他董事不存在关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司经营范围变更暨修订<公司章程>议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条 款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十二条 公司的经营范围为：技术 第十二条 公司的经营范围为：技术 开发、技术服务、技术转让；合同能 开发、技术服务、技术转让；合同能 源管理；施工总承包；专业承包；销 源管理；施工总承包；专业承包；建 售机械设备、家用电器、五金交电(不 筑劳务分包；销售机械设备、家用电 含电动自行车）、电子计算机及配件、 器、五金交电(不含电动自行车）、电 电子元器件、建筑材料、金属材料、 子计算机及配件、电子元器件、建筑 电气设备；出租办公用房；生产电力 材料、金属材料、电气设备；出租办 设备（仅限外埠分支机构经营）。（企 公用房；生产电力设备（仅限外埠分 业依法自主选择经营项目，开展经营 支机构经营）。（企业依法自主选择经 活动；依法须经批准的项目，经相关 营项目，开展经营活动；依法须经批 部门批准后依批准的内容开展经营 准的项目，经相关部门批准后依批准

公告编号：2021-035

活动；不得从事本市产业政策禁止和 的内容开展经营活动；不得从事本市
限制类项目的经营活动。） 产业政策禁止和限制类项目的经营
具体经营范围以工商登记为准。 活动。）

具体经营范围以工商登记为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，……
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