公告日期：2022-08-31

公告编号：2022-027

证券代码：837254 证券简称：远鹏科技 主办券商：天风证券
国电远鹏能源科技股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：

1．会议召开时间：2022 年 8 月 30 日

2．会议召开地点：公司会议室
3．会议召开方式：现场
4．发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年8 月 25 日以电话方式发出
5．会议主持人：监事会主席吕敬松
6．召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人名共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，所作表决合法有效。
（二）会议出席情况

会议出席的职工代表 20 人，实到20 人,缺席 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》的议案。
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举李洪森为公司第三届监事会职工代表监事，任期至公司第三届监事会届满之日止。

李洪森具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工代表监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中规定的失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-027

2.议案表决结果：

同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项
三、 备查文件

《国电远鹏能源科技股份有限公司2022年第一次职工代表大会会议决议》

国电远鹏能源科技股份有限公司
董事会
2022年8月31日

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