公告日期：2022-01-12

公告编号：2022-003

证券代码：837256 证券简称：兴光可可 主办券商：安信证券
浙江启利兴光可可制品股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 27 日 以书面方式发出

5.会议主持人：章孟鑫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所作决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

内容详见公司于2022年1月12日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公

公告编号：2022-003

告编号为 2022-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及与公司监事的关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于监事会换届选举》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2022 年 1 月 31 日届满，为保证公司监事会工
作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司监事会和相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名王栩钢、王建光为公司第三届监事会监事候选人与公司 2022 年职工代表大会第一次会议选举产生的职工
监事李关心共同组成公司第三届监事会。2022 年 2 月 1 日正值我国农历春节的
法定节假日，为保障公司监事会换届有序过渡，确保管理层有效决策和公司平稳
发展，第三届监事会任期自 2022 年 1 月 28 日起，任期三年。上述提名候选人具
备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，也不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

内容详见公司于2022年1月12日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-007）。

公告编号：2022-003

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江启利兴光可可制品股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

浙江启利兴光可可制品股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 12 日

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