公告日期：2023-11-01

证券代码：837256 证券简称：兴光可可 主办券商：安信证券
浙江启利兴光可可制品股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日 9:00。

2、预计会期 1 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837256 兴光可可 2023 年 11 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司申请银行授信额度暨公司不动产抵押担保》的议案

为满足公司日常经营需要，公司拟向银行申请总计不超过 8,500 万元人民
币的综合授信额度，综合授信种类包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证、保 函等融资品种，抵押标的为公司不动产（不动产权证书编号：浙（2016）绍兴 市不动产权第 0005968 号）。在实际授信审批过程中，在上述申请授信的总额 度内，各银行之间的授信额度可作适当调整。本次综合授信及授权的期限自股 东大会通过之日起一年内有效。在上述综合授信额度内，公司董事会提请股东 大会授权董事会决定并签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、 凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
（二）审议《关于修订<公司章程>》的议案

内容详见公司于 2023 年 11 月 1 日披露在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编 号为：2023-024）。

（三）审议《关于修订<对外投资管理制度>》的议案

内容详见公司于 2023 年 11 月 1 日披露在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资管理制度》（公告编号为：2023- 025）。
（四）审议《关于修订<对外担保管理制度>》的议案

内容详见公司于 2023 年 11 月 1 日披露在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外担保管理制度》（公告编号为：2023- 026）。
（五）审议《关于修订<关联交易管理制度>》的议案

内容详见公司于 2023 年 11 月 1 日披露在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易管理制度》（公告编号为：2023- 027）。
（六）审议《关于修订<信息披露管理制度>》的议案

内容详见公司于 2023 年 11 月 1 日披露在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信息披露管理制度》（公告编号为：2023- 028）。
（七）审议《关于修订<监事会议事规则>》的议案

内容详见公司于 2023 年 11 月 1 日披露在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号为：2023- 029）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；……
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