公告日期：2021-04-02

公告编号：2021-006

证券代码：837259 证券简称：图维科技 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江图维科技股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 25 日以电
话方式发出
5.会议主持人：路俊玲女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 54 人，出席和授权出席职工代表 54 人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举吴成才为公司职工代表监事》的议案

公告编号：2021-006

1.议案内容：

鉴于公司职工代表监事黄强辞职，根据《公司法》等相关法律规范、规范性文件和《公司章程》的规定，公司第二届第八次职工代表大会推选吴成才为公司第二届监事会职工代表监事，继续行使监事的权利并履行相应的义务，任期自职工代表大会决议作出之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。吴成才不属于失信联合惩戒对象， 不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 54 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江图维科技股份有限公司第二届第八次职工代表大会决议》
特此公告。

浙江图维科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 2 日

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