公告日期：2019-08-08

公告编号：2019-022

证券代码：837259 证券简称：图维科技 主办券商：东吴证券
浙江图维科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 26 日上午 9 时。

预计会期 0.5 天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

公告编号：2019-022

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 22 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

浙江图维科技股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于监事辞职及补选公司监事》议案

公司现任监事郑慧燕女士因个人原因于2019年8月6日提出辞去公司监事职务的申请。翁建广先生离职后监事会人数将低于 3 人，低于法定人数。根据《中华人民共和国公司法》和《浙江图维科技股份有限公司章程》规定，为保证监事会正常运作，在公司增选出的监事就任前，郑慧燕女士仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行监事职务。公司监事会提名钮家琦先生加入监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

公告编号：2019-022

2.自然人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记；
3.代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记；
4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二） 登记时间：2019 年 8 月 26 日上午 8 点 30 到 9 点

（三） 登记地点：浙江图维科技股份有限公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：公司董事会秘书姜侃伦

联系地址：杭州市余杭区文一西路 998 号海创园 4 号楼 412

联系电话：0571-57898584

传真号码：0571-57898592

邮政编码：311121
（二） 会议费用：食宿及交通费用自理
（三） 临时提案（如有）
根据《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知。
五、 备查文件目录
经与会董事签字确认的《浙江图维科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

公告编号：2019-022

经与会监事签字确认的《浙江图维科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

浙江图维科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 8 日

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