公告日期：2018-09-06

公告编号：2018-031

证券代码：837259 证券简称：图维科技 主办券商：东吴证券

浙江图维科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月6日

2.会议召开地点：浙江图维科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长贾晓刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股

公告编号：2018-031

份总数22,345,900股，占公司有表决权股份总数的98.01%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司实际控制人等为子公司浙江新图维电子科

技有限公司向农业银行借款提供关联担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的《浙江图维科技股份有限关联交易公告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：

同意股数7,629,982股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东杭州中迅投资管理有限公司、杭州唯途投资管理合伙企业（有限合伙）、谢育红回避表决共14,715,918股。

（二） 审议通过《关于公司实际控制人为子公司浙江新图维电子科技

有限公司向华夏银行借款提供关联担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的《浙江图维科技股份有限

公告编号：2018-031

关联交易公告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：

同意股数7,629,982股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东杭州中迅投资管理有限公司、杭州唯途投资管理合伙企业（有限合伙）、谢育红回避表决共14,715,918股。

三、 备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《浙江图维科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

浙江图维科技股份有限公司

董事会

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