公告日期：2019-04-19

证券代码：837259 证券简称：图维科技 主办券商：东吴证券

浙江图维科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月7日以书面通知

发出

5.会议主持人：董事长贾晓刚

6.会议列席人员（如有）：全体监事和部分高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度总经理工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司2018年度利润分配》议案

1.议案内容：

公司拟以权益分派时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册的全体股东每10股派1.00元人民币现金（含

税），所涉个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳，剩余未分配利润结转以后年度。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体见2019年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的《浙江图维科技股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-007）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年度的审计工作中勤勉尽责，为公司提高经营管理水平做出了贡献，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司2019年度审计工作。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的《浙江图维科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008），《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于公司2018年财务报表和审计报告》议案

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务状况进行审计，出具编号为天健审会……
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