公告日期：2019-08-26

公告编号： 2019-023
证券代码： 837259 证券简称： 图维科技 主办券商： 东吴证券
浙江图维科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2019 年 8 月 26 日
2.会议召开地点： 浙江图维科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 董事长贾晓刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规
和《公司章程》等规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号： 2019-023
份总数 21,499,013 股，占公司有表决权股份总数的 94.29%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 关于监事辞职及补选公司监事》 议案
1.议案内容：
具体内容详见 2019 年 8 月 8 日于全国中小企业股份转让系统
（ www.neeq.com.cn）披露的《浙江图维科技股份有限公司第二届监
事会第三次会议决议公告》（ 2019-018）。
2.议案表决结果：
同意股数 21,499,013 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无回避表决情形
三、 备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的《浙江图维科技股份有限公司 2019
年第二次临时股东大会决议》
浙江图维科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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