公告日期：2020-04-16

证券代码：837259 证券简称：图维科技 主办券商：申万宏源

浙江图维科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 15 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 2 日以书面通知

发出

5. 会议主持人：董事长贾晓刚

6. 会议列席人员（如有）：全体监事和高级管理人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情形

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度总经理工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情形

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情形

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2020年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情形

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配议案》

1.议案内容：

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2019 年 12 月

31 日 ， 挂 牌 公 司 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为

23,123,116.99 元，母公司未分配利润为 31,891,803.00 元。

公司拟以权益分派时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金（含税），所涉个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳，剩余未分配利润结转以后年度。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算

的结果为准。具体见 2020 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系

统指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的《浙江图维科技股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情形

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年度的审计工作中勤勉尽责，为公司提高经营管理水平做出了贡献，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2020 年度审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情形

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。