公告日期：2020-04-16

证券代码：837259 证券简称：图维科技 主办券商：申万宏源

浙江图维科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 15 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 2 日以书面通知

发出

5. 会议主持人：监事会主席汪嘉琦

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情形

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情形

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情形

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2019 年 12 月

31 日 ， 挂 牌 公 司 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为

23,123,116.99 元，母公司未分配利润为 31,891,803.00 元。

公司拟以权益分派时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金（含税），所涉个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳，剩余未分配利润结转以后年度。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算

的结果为准。具体见 2020 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系

统指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的《浙江图维科技股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情形

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年度的审计工作中勤勉尽责，为公司提高经营管理水平做出了贡献，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2020 年度审计工作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情形

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 公 告 平 台

（www.neeq.com.cn）网站披露的《浙江图维科技股份有限公司 2019年年度报告》（公告编号：2020-007），《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

公司监事会对公司《2019 年年度报告及摘要》的审核意见如下：

（1）、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，年度报告基……
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