公告日期：2020-04-16

证券代码：837259 证券简称：图维科技 主办券商：申万宏源

浙江图维科技股份有限公司

关联交易决策制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 4 月 15 日召开第二届董事会第六次会议，审

议通过《关于修订<浙江图维科技股份有限公司关联交易决策制度>

的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议

案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

浙江图维科技股份有限公司

关联交易决策制度

第一章 总则

第一条 为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全

体股东的合法权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》《浙江图维科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本制度。

第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司

应当积极通过有效方式减少关联交易。

第二章 关联方及关联交易认定

第三条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。

第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人：

（一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织；

（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织；

（三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织；

（四）持有公司5%以上股份的法人或者一致行动人；

（五）根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。

公司与本条第（二）项所列法人受同一国有资产管理机构控制而形成本条第（二）项所述情形的，不因此构成关联关系，但该法人的董事长、经理或者半数以上的董事属于本制度第五条第（二）项所列情形者除外。

第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：

（一）直接或者间接持有公司5%以上股份的自然人；

（二）公司董事、监事及高级管理人员；

（三）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织的董事、监事及高级管理人员；

（四）本条第（一）、（二）、（三）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配

偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；

（五）根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的自然人。

第六条 具有下列情形之一的法人或者自然人，视同为公司的关联方：

（一） 因与公司或者其关联方签署协议或者作出安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十二个月内，具有本制度第四条或者第五条规定情形之一的；

（二） 过去十二个月内，曾经具有本制度第四条或者第五条规定情形之一的。

第七条 公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动

人、实际控制人，应当将与其存在关联关系的关联方情况及时告知公司。

公司应当建立并及时更新关联方名单，确保关联方名单真实、准确、完整。

第八条 公司的关联交易，是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他

主体与公司关联方之间发生的可能导致转移资源或者义务的事项，包括：

（一）购买原材料、燃料、动力；

（二）销售产品、商品；

（三）提供或者接受劳务；

（四）委托或者受托销售；

（五）购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的交易行为）；

（六）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

（七）提供财务资助；

（八）提供担保；

（九）租入或者租出资产；

（十）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

（十一）赠与或者受赠资产；

（十二）债权或者债务重组；

（十三）研究与开发项目的转移；

（十四）签订许可协议；

（十五）放弃权利；

（十六）关联……
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