公告日期：2019-08-13

公告编号：2019-021

证券代码：837260 证券简称：巨安股份 主办券商：山西证券
山西巨安电子技术股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 29 日 9:00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 26 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-021

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名张忍钰为公司监事》议案

详见公司于 2019 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《监事任免公告》（公告编号：2019-022）。（二）审议《关于公司向上海浦东发展银行运城分行申请委托贷款》议案

为了补充公司日常经营管理所需的流动资金，我公司拟向浦发银行运城分行申请 500 万元人民币委托贷款，期限一年，年息 10%，由山西省科技基金发展有限公司分批提供委托贷款，该笔委托贷款的担保方式为公司控股股东、实际控制人、董事长张斌先生以其持有的公司股份作为股权质押担保，上述贷款的实际金额、贷款期限及担保方式以最终签订的相关合同为准。
（三）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

截止 2019 年 6 月 30 日，山西巨安电子技术股份有限公司财务报表未分配
利润余额-8,418,733.90 元， 未弥补亏损-8,418,733.90 元，超过公司实收股本总额 17,250,000.00 元的三分之一。
三、会议登记方法
（一）登记方式

股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 8 月 26 日

公告编号：2019-021

（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他

（一）会议联系方式：联系人： 魏红艳 电话： 18635921567

（二）会议费用：本次股东大会预期半天，与会股东费用自行承担。
五、备查文件目录
《山西巨安电子技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山西巨安电子技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 13 日

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