公告日期：2019-04-18

山西巨安电子技术股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：山西巨安电子技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月3日以通讯方式发出

5.会议主持人：张斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年，我公司在拓展物品溯源行业取得了新的进展，同时化肥溯源行业也拉开了序幕。鉴于我公司发展的实际情况，在2019年，我公司仍将与时俱进，开发新项目，不断创新；加强煤矿行业长期应收账款催收力度，回笼资金；加强

融入感、积极性。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2018年，我公司在拓展物品溯源行业取得了新的进展，同时化肥溯源行业也拉开了序幕。但相比2017年，除期间费用外，我公司的各项财务指标大都有所下滑。鉴于我公司发展的实际情况，在2019年，我公司仍将与时俱进，开发新项目，不断创新；加强煤矿行业长期应收账款催收力度，回笼资金；加强内控管理，严格审批制度，严格把关成本费用；加强企业文化建设，提高员工的融入感、积极性。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018年，公司实现营业收入1259.15万元，比上年同期减少41.65%，净利润-533.85万元，比上年同期减少720.20万元。资产负债率53.72%，虽较2017年有所增长，但仍有一定的偿债能力和负债经营能力；应收账款周转率0.55，较上年有所降低，主要原因是煤矿行业资金回收难度大，新签订的合同回款时间在2019年；存货周转率1.23，较去年有所降低，主要是2018年的收入主要源于软件服务，商品销售减少所致；期间费用727.53万元，比上年同期减少了1.37%，主要是因为本期报表项目发生了调整，研发费用不在管理费用中列示，

生的现金流量净额为378.40万元，涨幅2296.45%，经营活动支付的现金增多；筹资活动产生的现金流量净额为-387.77万元，跌幅377.93%，主要是本年度取得的借款减少，偿还银行贷款所致。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

我公司本着谨慎性原则，遵循国家和地方的现行有关法律、法规和制度，假设在市场环境、行业形势、国际背景等无重大变化的情况下，依据预算的产量、销售量、品种等生产经营计划、运营计划编制2019年度财务预算。预计2019年度实现销售收入约3000万元，净利润464万元。为此，需要公司全体员工的共同努力，在国家优惠政策、公司管理等方面积极建言献策。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）和《公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议……
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