公告日期：2019-04-18

山西巨安电子技术股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：山西巨安电子技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月3日以通讯方式发出

5.会议主持人：张慧娟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

会议开始，首先回顾了2018年公司召开的三次监事会议，然后从监事会的角度对2018年公司的经营状况和管理水平做出了肯定的评价，展望2019年，监事会全体成员表示，一定会积极配合董事会及管理层的需要，完善监事机制，共

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018年，公司实现营业收入1259.15万元，比上年同期减少41.65%，净利润-533.85万元，比上年同期减少720.20万元。资产负债率53.72%，虽较2017年有所增长，但仍有一定的偿债能力和负债经营能力；应收账款周转率0.55，较上年有所降低，主要原因是煤矿行业资金回收难度大，新签订的合同回款时间在2019年；存货周转率1.23，较去年有所降低，主要是2018年的收入主要源于软件服务，商品销售减少所致；期间费用727.53万元，比上年同期减少了1.37%，主要是因为本期报表项目发生了调整，研发费用不在管理费用中列示，其次我司在本年度工资薪金调整，员工的福利待遇增加了企业费用；经营活动产生的现金流量净额为378.40万元，涨幅2296.45%，经营活动支付的现金增多；筹资活动产生的现金流量净额为-387.77万元，跌幅377.93%，主要是本年度取得的借款减少，偿还银行贷款所致。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

我公司本着谨慎性原则，遵循国家和地方的现行有关法律、法规和制度，假设在市场环境、行业形势、国际背景等无重大变化的情况下，依据预算的产量、销售量、品种等生产经营计划、运营计划编制2019年度财务预算。预计2019

共同努力，在国家优惠政策、公司管理等方面积极建言献策。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）和《公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据公司管理层的推荐，同意继续聘任利安达会计师事务所有限公司（普通特殊合伙）为公司2019年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《山西巨安电子技术股份有限公司2018年年度利润分配》议案1.议案内容：

元，故本年度不进行利润分配。

2.议案表决……
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