公告日期：2019-04-18

公告编号： 2019-009

证券代码： 837260 证券简称： 巨安股份 主办券商： 山西证券

山西巨安电子技术股份有限公司

关于补发 2018 年度偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 关联交易概述

（一） 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系

统相关规则的规定，结合实际情况，公司对 2018 年度的偶发性关联交易进行追

认，具体情况如下：

2018 年实际发生额：

关联方 交易内容 交易金额（元）

西安康易能信息技术有限公司 销售康易能软件产品 1,500,000.00

（二） 表决和审议情况

2019 年 4 月 17 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，会议审议《关于

补充确认 2018 年度偶发性关联交易》 的议案。根据相关法律、法规及《公司章

程》的规定， 董事张斌为关联方， 回避表决。本次出席董事会的人数为 5 人，同

意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 1 票。 本议案需提交公司股东大会审议。

（三） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、 关联方介绍

公告编号： 2019-009

（一） 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称： 西安康易能信息技术有限公司

注册地址： 陕西省西安市碑林区金花北路 198 号东窑坊小区 1-1-3306 室

企业类型： 有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人： 李启明

实际控制人： 李启明

注册资本： 5,000,000.00

主营业务： 人工智能技术的研发应用；健康信息咨询与服务；计算机软、硬

件技术开发；互联网医疗信息与医疗技术开发、销售与服务；生物试剂的销售；

基因检测技术服务。

（二） 关联关系

我公司法定代表人张斌为西安康易能信息技术有限公司的股东，持股比例

49%，故构成关联关系。

三、 交易的定价政策、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易属于公司的偶发性关联交易，是本公司正常运营的需要，是合

理的且必要的。上述交易按照市场价格制定，遵循公开、公平、公正的原则，定

价公允合理。不存在损害公司及股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受

到影响。

四、 交易协议的主要内容

山西巨安电子信息技术有限公司与西安康易能信息技术有限公司于 2018 年

11 月 26 日签订销售合同，将康易能软件产品销售给关联方（客户），并按合同

约定收取服务费。

五、 关联交易的目的及对公司的影响

公告编号： 2019-009

本次关联交易是公司的正常业务。上述关联交易是公司业务及生产经营的正

常所需，是合理的、必要的。

本次关联交易有利于促进公司业务开展，不存在损害公司和其他股东利益的

情形。

六、 备查文件目录

《 山西巨安电子技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山西巨安电子技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日

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