公告日期：2018-11-20

公告编号：2018-037

证券代码：837260 证券简称：巨安股份 主办券商：山西证券

山西巨安电子技术股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月12日以通讯方式发出

5.会议主持人：张慧娟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届提名的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会拟进行换届选举。现对公司第二届监事会非职工监事进行提名：

非职工监事：张慧娟、李敏。

公告编号：2018-037

提名的2位非职工监事均为第一届监事会成员。

上述非职工监事候选人待公司2018年第四次临时股东大会选举通过后成为第二届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事组成第二届监事会，任期三年，自公司2018年第四次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满之日止。

为确保监事会的正常运作，在新一任监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

经查，上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西巨安电子技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

山西巨安电子技术股份有限公司

监事会

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