公告日期：2020-11-20

公告编号：2020-051

证券代码：837260 证券简称：巨安股份 主办券商：山西证券

山西巨安电子技术股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 12 日以通讯方式发出

5.会议主持人：张斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规 则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

根据公司的长期发展战略，为了提高经营决策效率，公司拟申请公司股票

在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详细内容请见公司于 2020 年 11 月

公告编号：2020-051

20 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/） 披露的《山西巨安电子技术股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业 股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-053）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请公司股东大 会授权董事会全权办理有关具体事宜，包括但不限于：(1)向全国中小企业股 份转让系统递交终止挂牌的申请文件；(2)批准、签署、递交与本次终止挂牌 相关的文件等；(3)聘请参与本次终止挂牌的中介机构并决定其专业服务费用； (4)在本次终止挂牌后，办理包括但不限于工商注册变更登记等事宜；(5)办理 与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。以上授权事项自公司股东大会审议通过 之日起至本次终止挂牌完成之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过 《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1. 议案内容：

就申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，为充分保

护可能存在的异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺其本人

或其指定的第三方愿意对满足条件的异议股东所持公司股份进行回购。

公告编号：2020-051

详细内容请见公司于 2020 年 11 月 20 日在全国股份转让系统公司指定

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《山西巨安电子技术股份有

限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股

东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-054）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2020 年 12 月 7 日在公……
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