公告日期：2021-04-26

上海和伍精密仪器股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规以及公司章程的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

该 议 案 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《上海和伍精密仪器股份有限公司 2020 年年度报告摘要》
（公告编号：2021-003）、《上海和伍精密仪器股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年度审计报告》议案
1.议案内容：

审议中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的《2020 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

依据公司董事会 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2020 年度董事会工作报告》，对 2020 年度董事会主要工作进行了回顾总结，并依据市场发展情况以及公司内外部环境变化，提出了 2021 年公司发展思路和工作任务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

依据公司 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，总经理组织编写了《2020年度总经理工作报告》，公司管理层认真贯彻执行公司 2020 年初制定的工作部署，发挥开拓创新、求真务实的精神，较好的完成了公司 2020 年的各项工作任务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

依据公司 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，财务部组织编写了《2020年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2021 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

根据公司目前经营情况及对 2021 年生产经营预测，财务部组织编写了《2021年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《继续聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）专业的服务水平以及勤勉尽责的工作作风，继续聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2020 年度利润分配预案》议案
1.议案内容……
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