公告日期：2021-04-26

证券代码：837263 证券简称：和伍精密 主办券商：开源证券
上海和伍精密仪器股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海和伍精密仪器股份有限公司章程》的相关规定。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海和伍精密仪器股份有限公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开，预计会期 0.5 天。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日 9：00。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837263 和伍精密 2021 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师（深圳）事务所律师事务所祁丽、赵朝辉律师。（七）会议地点

上海市闵行区剑川路 953 弄 322 号 2 幢 1 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2020 年年度报告及摘要》

该 议 案 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《上海和伍精密仪器股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）、《上海和伍精密仪器股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）。
（二）审议《2020 年度审计报告》

审议中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的《2020 年度审计报告》。

（三）审议《2020 年度董事会工作报告》

依据公司董事会 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2020 年度董事会工作报告》，对 2020 年度董事会主要工作进行了回顾总结，并依据市场发展情况以及公司内外部环境变化，提出了 2021 年公司发展思路和工作任务。
（四）审议《2020 年度监事会工作报告》

依据公司监事会 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《2020 年度监事会工作报告》。
（五）审议《2020 年度财务决算报告》

依据公司 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，财务部组织编写了《2020年度财务决算报告》。
（六）审议《2021 年度财务预算方案》

根据公司目前经营情况及对 2021 年生产经营预测，财务部组织编写了《2021年度财务预算方案》。
（七）审议《继续聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）专业的服务水平以及勤勉尽责的工作作风，继续聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
（八）审议《2020 年度利润分配预案》

鉴于公司发展对资金的需求，2020 年度公司拟不进行利润分配。
（九）审议《未弥补亏损超实收股本总额二分之一》

至 2020 年 12 月 31 日，根据上海和伍精密仪器股份有限公司（以下简称“公
司”）合并财务报表，公司累计未分配利润为-6,824,668.45 元，未弥补亏损超过公司实收股本总额 10,700,000.00 元的二分之一。

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海和伍精密仪器股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额二分之一的公告》（公告编号：2021-005）。
（十）审议《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项……
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