公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-020

证券代码：837263 证券简称：和伍精密 主办券商：开源证券
上海和伍精密仪器股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，预计会期 0.5 天。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 17 日 09：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-020

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837263 和伍精密 2024 年 1 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市闵行区剑川路 953 弄 322 号 2 幢 1 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 的《上海和伍精密仪器股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》 （公告编号：2023-018）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为和伍智造营（上海）科技发展有限公司、上海和席投资管理合伙企业（有限合伙）。
（二）审议《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 的《上海和伍精密仪器股份有限公司关于公司 2024 年度向银行等金融机构申 请授信额度公告》（公告编号：2023-019）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2023-020

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、委托代理人出席本次股东大会的，代理人应持有委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法 定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复 印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、 加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托 书、法人股东账户卡；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登 记。

（二）登记时间……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。