公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-016

证券代码：837263 证券简称：和伍精密 主办券商：开源证券
上海和伍精密仪器股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，预计会期 0.5 天。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-016

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837263 和伍精密 2024 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市闵行区剑川路 953 弄 322 号 1 楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《提名陈乐生先生为公司第四届董事会董事候选人》的议案

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 的《上海和伍精密仪器股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公 告编号：2024-013）。
（二）审议《提名张天宇先生为公司第四届董事会董事候选人》的议案

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 的《上海和伍精密仪器股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公 告编号：2024-013）。
（三）审议《提名裘揆先生为公司第四届董事会董事候选人》的议案

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 的《上海和伍精密仪器股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公 告编号：2024-013）。
（四）审议《提名彭文霞女士为公司第四届董事会董事候选人》的议案

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 的《上海和伍精密仪器股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公 告编号：2024-013）。

公告编号：2024-016

（五）审议《提名朱萍萍女士为公司第四届董事会董事候选人》的议案

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 的《上海和伍精密仪器股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公 告编号：2024-013）。
（六）审议《提名陈玉龙先生为公司第四届监事会监事候选人》的议案

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 的《上海和伍精密仪器股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》（公 告 编号：2024-015）。
（七）审议《提名陈江赟先生为公司第四届监事会监事候选人》的议案

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 的《上海和伍精密仪器股份有限公司第三届监事会第七次会议……
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