公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-017

证券代码：837263 证券简称：和伍精密 主办券商：开源证券
上海和伍精密仪器股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2024年 8 月 28 日审议并通过：

提名陈乐生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张天宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名裘揆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭文霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,080,000 股，占公司股本的 10.0935%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱萍萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2024 年

公告编号：2024-017

8 月 28 日审议并通过：

提名陈玉龙先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈江赟先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 8 月 28 日审议并通过：

选举刘洋先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 8 月 28 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

1、陈玉龙先生：男，1988 年 5 月出生，本科学历，2011 年 10 月至 2018 年 8 月
任上海赫爽太阳能科技有限公司高级软件架构师，2018 年 8 月至 2021 年 3 月任上海
拓璞数控科技有限公司软件项目主管，2021 年 3 月至 2024 年 6 月任上海汇像信息技
术有限公司技术主管，2023 年 7 月至今任和伍精密研发总监。

2、陈江赟先生：男，1983 年 6 月出生，硕士研究生，中共党员，2010 年 7 月毕
业于上海海事大学机械电子工程专业。2010 年 8 月至 2014 年 9 月任第七〇五研究所
上海技术工程部技术发展研究室机械设计工程师、副主任、项目负责人；2014 年 10
月至 2017 年 7 月任第七〇五研究所上海机电高新技术工程部副总经理；2017 年 8 月
至 2019 年 2 月任上海精基实业有限公司技术中心管理部部长；2019 年 3 月至 2023
年 2 月任杭州杭开环境科技有限公司副总经理；2023 年 3 月至 2024 年 4 月任上海钜
晶精密仪器制造有限公司副总经理；2024 年 5 月至今任和伍精密生产总监。

3、刘洋先生：男，1993 年 9 月出生，大专，2012 年 7 月至 ……
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