公告日期：2025-12-08

证券代码：837263 证券简称：和伍精密 主办券商：开源证券
上海和伍精密仪器股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈乐生先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所 作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督

管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施
相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的
《全国中小企业转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关 规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件等有关条款的一致性，进一步完 善公司治理结构，提升规范运作水平，结合公司实际情况和发展需要，拟对《公
司章程》相关条款进行修订。内容详见 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>公 告》（公告编号为：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，规范公司治理的运作流程，提高决策效率， 确保公司治理层依法行使职权，并根据最新发布的《中华人民共和国公司法 （2023 年修订）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法 规及规范性文件的要求，公司拟对现行的《股东会议事规则》进行修订。内容
详见 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《股东会议事规则》公告（公告编号为：2025-022）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，规范公司治理的运作流程，提高决策效率， 确保公司治理层依法行使职权，并根据最新发布的《中华人民共和国公司法 （2023 年修订）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法 规及规范性文件的要求，公司拟对现行的《董事会议事规则》进行修订。内容
详见 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则》公告（公告编号为：2025-023）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于预计 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》1.议案内容：

为满足公司及下属子公司业务发展需要，优化财务结构，确保公司现金流 充裕，根据《公司章程》及配套制度的有关规定，公司计划 2026 年度向银行 等金融机构申请总额度不超过人民币 5,000.00 万元的综合授信额度（最终以 各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准），在此额度内由公司根据实际 资金需求进行借贷。授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函等其他融资方 式。在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会
审批和披露……
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